近期，我州多名受害人遭遇冒充领导被诈骗，受害群体多为公职人员，金额损失巨大。犯罪嫌疑人通过电话、短信、QQ、微信、钉钉、微博等网络社交工具，伪造领导社交账号昵称、头像等信息（或者冒充领导身边的秘书、司机等身份向受害人传达领导意图），以领导本人身份特殊不便出面等各种理由，要求受害人代为转账，或谎称办事送礼、遇事急需用钱等理由，诱骗受害人转账汇款，从而实施诈骗。
案例一
2020年11月14日，我州某县法院工作人员李先生微信收到一陌生人添加好友的验证消息，对方备注身份为其法院院长，李先生加为微信好友后，对方称该微信为其私人微信方便联系，并告知李先生，因自己身份特殊不便出面，先给李先生的银行卡转15万元后转给其他领导，并给李先生发送一张成功转款15万元的转账截图。李先生通过手机银行查询并未到账，对方称柜台转账有延时24小时才能到账，李先生便信以为真，随即通过手机银行向对方提供的银行账号转账15万元，事后才发觉被骗随即报警。
案例二
2020年11月5日，我州某县学校教师王女士微信收到一陌生人添加好友的验证消息，对方备注身份为其学校校长，添加好友后对方称该微信为私人微信方便联系。11月10日，对方发微信称要给一位领导转一笔钱，因不能以自己名义给领导转账，先给王女士转15万元，让其代为转账，并发给王女士一张成功转账15万元的转账截图，王女士通过过手机银行查询并未到账，对方称未办加急业务24小时后才能到账，王女士便信以为真，随即通过手机银行向对方提供的银行账号转账11万元，事后当面询问校长，校长并不知情，发觉被骗随即报警。
案例三
2020年9月10日，我州工程承包商董先生接到一陌生电话，称其是我州某县县长，称工程项目已有眉目让到其办公室来一趟，他要给其他领导送礼，在董先生前往途中对方又以办公室人多不方便为由，让其将钱打到银行卡上，随后董先生将3万元打到对方指定的账户，后对方以钱少领导不高兴为由，要求董先生继续转账，董先生先后将30万元打到对方指定的账户，事后发觉被骗随即报警。
案例四
2020年11月16日，郭某到甘肃银行合作营业室，要求办理定期销户，且要求快速办理。期间郭女士一直在打电话，银行值班人员察觉客户行为异常，经仔细询问得知，郭某丈夫在某单位上班，半小时前收到“领导”的微信消息称现急需资金15万元。并说明他朋友已经转过来了，但需24小时才能到账，事情紧急，要求郭某丈夫先转15万元，明日资金到账后再归还。于是郭某丈夫电话通知郭某到银行支取定期存款后转帐给“领导”指定账号。银行工作人员通过耐心劝说和讲解防诈知识，客户才放弃转账，后客户通过核实确定此为骗局。
甘南州公安局反诈中心在此提醒：
1.对于以领导名义要求转款的，请务必通过电话或者当面核实情况，注意鉴别对方真实身份。如遇到自称领导通过短信、微信、QQ、钉钉等聊天工具添加好友，并要求转账汇款时要提高警惕，一定要核实对方身份和所发送信息的真实性，对于不便电话核实的，可以委婉询问对方一些小问题，如单位人和事的细节问题，以从侧面识别真假；
2.涉及转账汇款的，请不要盲目相信，务必当面或通过原有联系方式核实；
3.转账截图不可相信，有可能是P图，汇款未到账代为转账的一律是诈骗；
4.注意保护个人及单位信息，以防被骗子掌握从而实施精准诈骗；
5.在未确认真伪的情况下，做到“不透露、不轻信，不转账”。如果发现对方身份、信息可疑或已被骗，请及时拨打“96100”反诈专线咨询、报警，或到当地公安机关报警。
甘南州公安局反诈中心
2020年11月20日
来源：甘南公安
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